地区国家行政机构因反洗钱立法合规性缺陷而对 Verkkokauppa.com 处以 540,000 欧元的行政罚款

地区国家行政机构因反洗钱立法合规性缺陷而对 Verkkokauppa.com 处以 540,000 欧元的行政罚款Verkkokauppa.com Oyj    新闻稿                       2025 年 10 月 30 日欧洲东部时间 12 点 25 分Verkkokauppa.com今天收到芬兰南部地区国家行政机构决定对 Verkkokauppa.com 处以 540,000 欧元行政罚款的通知。该决定基于地区国家行政机构于 2023 年对公司在 2020 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日期间遵守《反洗钱法》相关做法进行的检查。地区国家行政机构在其决定中得出结论，在检查期间，与商店收到的现金支付相关的《反洗钱法》要求的文件和流程未达到足够的水平。据地区国家行政机构称，现金支付、客户尽职调查措施和报告义务等方面的风险评估存在缺陷。Verkkokauppa.com 非常重视反洗钱工作，积极参与打击洗钱和灰色经济的工作。公司持续、系统地制定反洗钱措施。根据地区国家行政机构的检查，公司在 2024 年收紧了操作程序，包括引入个人购买现金支付的最高限额为 200 欧元。该公司认为，减轻与接受现金支付相关的洗钱风险的最有效方法之一是限制接受大额现金。

公司将彻底审查地区国家行政机构的决定，然后决定是否上诉。地区国家行政机构的决定不具有法律约束力。欲了解更多信息，请联系：Elisa Forsman，投资者关系和企业传播主管
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电话。 +358 44 206 6094Verkkokauppa.com 是电子商务先驱，热情地站在客户一边。 Verkkokauppa.com 凭借芬兰最快的送货速度和极致的便利性，加速商业向线上的转型。该公司一马当先，为超过 170 万客户提供一小时送货服务，产品种类丰富，而且价格可能始终较低。公司每天都在努力寻找更简化的方式来超越客户的期望，并创造购买和拥有的新规范。Verkkokauppa.com 成立于 1992 年，从第一天起就一直在线。该公司 2024 年的收入为 4.68 亿欧元，拥有约 600 名员工。 Verkkokauppa.com 在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市。