Ensurge Micropower ASA – 关于拟定私募和延长簿记建档期的最新消息

不得在澳大利亚、加拿大、香港、日本或美国或任何其他司法管辖区直接或间接地全部或部分发布、出版或分发。本公告并不构成本文所述任何证券的要约。

挪威奥斯陆，2025 年 11 月 7 日

请参考 Ensurge Micropower ASA（“Ensurge”或“公司”）于 2025 年 11 月 6 日就拟定私募（“私募”）发布的证券交易所公告。

在公司董事会（“董事会”）决定结束私募配售的簿记期后，公司收到了 Mirabella Financial Services LLP 代表 Svelland Global Trading Master Fund 和某些其他账户（统称“Svelland”）对整个私募配售的认购，认购价格为每股 0.90 挪威克朗。董事会认为，让投资者有机会考虑其可能参与的情况，这符合所有利益相关者的最佳利益。因此，决定延长非公开发行的簿记建档期。

私募的簿记建档期预计将在 2025 年 11 月 7 日 16:30（欧洲中部时间）结束。公司在与管理人协商后，保留随时自行决定结束或延长簿记建档期或完全取消私募配售的权利，恕不另行通知。如果簿记建档期缩短或延长，则本文提到的任何其他日期可能会相应修改。

根据簿记期于 2025 年 11 月 7 日欧洲中部时间 16:30 结束的情况，延期意味着 (i) 预计将于 2025 年 11 月 10 日或前后发出分配通知（对第 2 批有条件）； (ii) 第 1 期的结算日期预计为 2025 年 11 月 12 日或前后； (iii) 发行第二批发售股份的特别股东大会预计将于 2025 年 12 月 2 日或前后举行； (iv) 第 2 期的结算日期预计为 2025 年 12 月 4 日左右。

顾问
Arctic Securities AS 和 DNB Carnegie（DNB Bank ASA 的一部分）担任私募配售的管理人和联合账簿管理人。Ræder Bing Advokatfirma AS 担任公司的法律顾问。Advokatfirmaet Thommessen AS 担任管理人的法律顾问。

欲了解更多信息，请联系：
肖娜·麦金泰尔 - 首席执行官
电子邮件：[email protected]

根据欧盟市场滥用法规 (MAR)，此信息被视为内幕信息，并须遵守 MAR 第 17 条和《挪威证券交易法》第 5 -12 条规定的披露要求。本证券交易所公告由企业发展和投资者关系副总裁 Ståle Bjørnstad 于 2025 年 11 月 7 日发布，时间和日期如本公告所述。

关于Ensurge Micropower 
Ensurge (www.ensurge.com) 通过先进的微电池技术为人工智能设备的未来提供动力，提供无与伦比的性能和安全性。该公司的电池专家团队在加利福尼亚州圣何塞基地，率先采用高精度卷对卷生产工艺生产薄膜电池。这些创新为消费、医疗和工业市场中外形受限的应用带来了新的可能性。Ensurge 与全球领先客户合作，加速其产品上市，并在奥斯陆证券交易所。有关 Ensurge 的更多新闻和信息，请访问 https://www.ensurge.com/news-room。

重要信息： 
本公告不是也不构成任何出售要约或购买要约邀请的一部分，该公司任何证券。本公告和其他信息的分发可能受到某些司法管辖区法律的限制。本公告的副本不会被制作，也不得分发或发送到任何此类分发为非法或需要注册或其他措施的司法管辖区。拥有本公告或此类其他信息的人员必须了解并遵守任何此类限制。

本公告中提到的证券尚未也不会在美国注册。 经修订的 1933 年证券法（“证券法”），因此，未经注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免，并根据适用的美国州证券法，不得在美国发行或出售。公司无意在美国注册本次发行或其证券的任何部分，或在美国公开发行证券。本公告中提到的任何在美国出售的证券将仅向“合格的机构买家”进行。定义见证券法第 144A 条。

在任何欧洲经济区成员国，本通讯仅针对欧盟招股说明书法规含义内的该成员国的合格投资者，即仅针对在该欧洲经济区成员国无需招股说明书获得批准即可收到要约的投资者。“欧盟招股说明书法规”一词是指经修订的第 2017/1129 号法规以及任何成员国的任何适用实施措施。

本通讯仅分发给且仅针对英国境内的人员，这些人员属于 (i) 2005 年《2000 年金融服务和市场法（金融促进）令》修订版（“命令”）第 19(5) 条规定的投资专业人士，或 (ii) 高净值实体，以及符合该命令第 49(2)(a) 至 (d) 条规定的本公告可合法传达的其他人员（所有此类人员一起被提及）称为“相关人员”）。非相关人员不得依据本通讯采取行动或依赖本通讯。本通讯涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并且仅与相关人员一起参与。分发本通讯的人员必须确信这样做是合法的。

本公告中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述是非历史事实的陈述，可以通过“相信”、“预期”、“预期”、“策略”、“打算”、“估计”、“将”、“可能”、“继续”、“应该”和类似表达等词语来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述，尤其是与私募和发售股份有关的前瞻性陈述，基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设。尽管公司认为这些假设在做出时是合理的，但这些假设本质上受到重大已知和未知风险、不确定性、意外事件和其他难以或不可能预测且超出其控制范围的重要因素的影响。

由于多种因素，实际事件可能与任何预期的发展存在显着差异，包括但不限于投资水平和公司服务需求的变化，公司经营所在市场的总体经济、政治和市场条件的变化，公司吸引、留住和激励合格人才的能力，公司从事商业上可接受的收购和战略投资的能力的变化，以及法律法规的变化以及法律程序和诉讼的潜在影响。此类风险、不确定性、意外事件和其他重要因素可能导致实际事件与本新闻稿中此类前瞻性陈述明示或暗示的预期存在重大差异。公司不保证本公告中前瞻性陈述所依据的假设没有错误，也不对本公告中表达的意见的未来准确性承担任何责任，也不承担更新或修改本公告中的陈述以反映后续事件的义务。您不应过度依赖本文件中的前瞻性陈述。

本公告中包含的信息、意见和前瞻性陈述仅代表截至发布日期的情况，如有更改，恕不另行通知。 公司不承担任何义务审查、更新、确认或公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订，以反映与本公告内容相关的事件或情况。

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本公告仅供参考，不能用来替代独立判断。本公告无意作为投资建议，在任何情况下均不得被使用或视为出售要约、购买任何证券的要约邀请或购买或出售公司任何证券的建议。管理公司及其任何附属公司均不承担因使用本公告而产生的任何责任。