地區國家行政機構因反洗錢立法合規性缺陷而對 Verkkokauppa.com 處以 540,000 歐元的行政罰款

地區國家行政機構因反洗錢立法合規性缺陷而對 Verkkokauppa.com 處以 540,000 歐元的行政罰款Verkkokauppa.com Oyj    新聞稿                       2025 年 10 月 30 日歐洲東部時間 12 點 25 分Verkkokauppa.com今天收到芬蘭南部地區國家行政機構決定對 Verkkokauppa.com 處以 540,000 歐元行政罰款的通知。該決定基於地區國家行政機構於 2023 年對公司在 2020 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日期間遵守《反洗錢法》相關做法進行的檢查。地區國家行政機構在其決定中得出結論，在檢查期間，與商店收到的現金支付相關的《反洗錢法》要求的文件和流程未達到足夠的水平。據地區國家行政機構稱，現金支付、客戶盡職調查措施和報告義務等方面的風險評估存在缺陷。 Verkkokauppa.com 非常重視反洗錢工作，積極參與打擊洗錢和灰色經濟的工作。公司持續、系統地制定反洗錢措施。根據地區國家行政機構的檢查，公司在 2024 年收緊了操作程序，包括引入個人購買現金支付的最高限額為 200 歐元。該公司認為，減輕與接受現金支付相關的洗錢風險的最有效方法之一是限制接受大額現金。

公司將徹底審查地區國家行政機構的決定，然後決定是否上訴。地區國家行政機構的決定不具有法律約束力。 欲了解更多信息，請聯繫：Elisa Forsman，投資者關係和企業傳播主管
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電話。 +358 44 206 6094Verkkokauppa.com 是電子商務先驅，熱情地站在客戶一邊。 Verkkokauppa.com 憑藉芬蘭最快的送貨速度和極致的便利性，加速商業向線上的轉型。該公司一馬當先，為超過 170 萬客戶提供一小時送貨服務，產品種類豐富，而且價格可能始終較低。公司每天都在努力尋找更簡化的方式來超越客戶的期望，並創造購買和擁有的新規範。 Verkkokauppa.com 成立於 1992 年，從第一天起就一直在線。該公司 2024 年的收入為 4.68 億歐元，擁有約 600 名員工。 Verkkokauppa.com 在納斯達克赫爾辛基證券交易所上市。